На Урале судят аферистов за вывод из банков 150 млн рублей

13:11, 18 Февраль 2016
moshenniki.jpg
Фото с сайта novostivolgograda.ru
Дело межрегиональной преступной группировки банкиров и бизнесменов под предводительством екатеринбургского предпринимателя «раскручивают» с 2010 года.
На ВИЗе мигранты штурмуют центр УФМС
В миграционной службе объясняют: такая ситуация происходит каждый год.
К рассмотрению уголовного дела в отношении 14 предполагаемых членов группировки, которую возглавляла екатеринбурженка Елена Поспелова, приступили в кировском райсуде Екатеринбурга, пишет «Коммерсантъ-Урал». Банкиров и предпринимателей обвиняют в мошенничестве, легализации преступных доходов и участии в преступном сообществе

Уголовное преследование подсудимых началось в 2010 году. Тогда уголовное дело возбудили в отношении екатеринбургского предпринимателя Елены Поспеловой, которая подозревалась в организации преступных схем по хищению денег у кредитно-финансовых учреждений УрФО. По версии следствия, Поспелова в 2007 году создала преступную группировку, в которую вошли ее друзья и знакомые, работающие в бизнесе и банках — ВУЗ-банк, Челиндбанк, Промсвязьбанк, Бинбанк и Урса-банк (позже — МДМ-банк).

Члены группировки создавали фирмы-однодневки и брали кредиты от 100 тысяч рублей до 2 млн рублей. Сначала компании оплачивали выданные кредиты, но потом ликвидировались в связи с банкротством. По версии следствия, с 2007 года по 2009 год преступному сообществу удалось похитить порядка 150 млн рублей, на которые члены сообщества приобрели офисное здание в Кушве, стали совладельцами ТРЦ в Новосибирской области и приобрели недвижимость в екатеринбургском клубном доме «Тихвинъ».

Как рассказал изданию один из участников дела, свою вину подсудимые не признают, так как считают, что сделки носили гражданско-правовой характер между пострадавшими банками и компаниями, на которые оформлялись кредитные линии, и эти сделки не нарушают действующего законодательства.

Полезняк на ЕТВ
Отбиваемся от коллекторов.
День, когда ворота упали: разбираемся в деле экс-квартального Беззуба
Происшествия
День, когда ворота упали: разбираемся в деле экс-квартального Беззуба
В Екатеринбурге стартует суд над общественником. В день первого заседания по уголовному делу ЕТВ восстановил хронологию событий и узнал версию Алексея Беззуба.
Журналист Владимир Гридин о носках, как чувстве стиля
Вика Цыганова: о музыке, мехах и красоте
В Екатеринбурге полиция и пожарные вывели всех людей из ТЦ «Карнавал»
В Екатеринбурге полиция и пожарные вывели всех людей из ТЦ «Карнавал»
Экстренная эвакуация, причин которой не объяснили, сорвала выставку кошек, которая как раз проходила в торговом центре.