Банк холдинга УГМК замечен в незаконных финансовых операциях

Банк холдинга УГМК замечен в незаконных финансовых операциях
Фото: pixabay.com
Екатеринбургский бизнесмен обвиняет банк «Кольцо Урала» в фиктивном кредитовании на 354 млн рублей. В банке отрицают причастность к нелегальным финансовым схемам.

3 апреля 2019 года Кировский суд Екатеринбурга признал виновным в мошенничестве бизнесмена Владимира Дягилева. Его компания «Смартлайн» получила в банке «Кольцо Урала» кредит на 354 млн руб. Суд установил, что предприниматель предоставил банку заведомо ложные документы для получения кредита, но не собирался отдавать деньги. Его признали виновным в мошенничестве и приговорили к шести годам колонии общего режима.

Однако Владимир Дягилев на следствии и на суде заявлял, что был аффилирован с банком «Кольцо Урала», а кредит взят, чтобы погасить другие денежные обязательства подконтрольных УГМК юрлиц. Дягилев на следствии показал, что он возглавлял также группу компаний «Тренд», которая занималась обеспечением деятельности организаций, созданных для получения кредитов, которые использовались в интересах руководителей, топ-менеджеров «УГМК-Холдинг» и банка «Кольцо Урала».

Летом 2015 года Центробанк заинтересовался операциями, проводимыми между «Кольцом Урала» и фирмами «Тренда». Дягилеву объявили о ликвидации «Тренда» и возникла необходимость закрыть все кредитные обязательства компаний «перекредитовкой» на общую сумму около миллиарда рублей. Через «Смартлайн» было решено «прокачать» 354 млн рублей.

Дягилев утверждал, что, получив в декабре 2015 года кредит, он отправил деньги, по фиктивным договорам поставки лома, на подконтрольные компании группы «Тренд». Перейдя со счета на счет, миллионы вернулись в «Кольцо Урала», в качестве выплат за прошлые кредиты. По словам предпринимателя, весной 2016 года он перестал получать денежное возмещение и не смог оплачивать многомиллионный кредит. После этого на него завели уголовное дело. Однако подробности о транзите 354 млн рублей из банка обратно в «Кольцо Урала» остались за рамками уголовного дела. В банке «Кольцо Урала» показания Дягилева опровергла начальник управления маркетинга Ольга Савичева, заявив, что «Смартлайн» и предприятия группы «Тренд» «не являлись и не являются аффилированными лицами банка «Кольцо Урала».

В 2020 году в ходе банкротства «Смартлайна» конкурсный управляющий попытался через арбитражный суд признать кредитный договор недействительным. Сотрудники Росфинмониторинга проанализировали денежные потоки между банком и компаниями «Тренда» и подтвердили, что 354 млн рублей, которые прошли через фирму Дягилева, вернулись в «Кольцо Урала». В своем отзыве глава Росфинмониторинга по УрФО Алексей Кардапольцев заявил, что заключение договора между «Смартлайном» и «Кольцом Урала» «в действительности могло быть осуществлено в целях совершения незаконных финансовых операций, которые могли преследовать обе стороны кредитного договора».


Сегодня выяснилось, что материал в первоисточнике удален. Но его копия доступна через веб-архив.

Банк холдинга УГМК замечен в незаконных финансовых операциях
Инфографика 66.RU

В банке «Кольцо Урала», комментируя выводы Росфинмониторинга, заявили, что деньги, выданные «Смартлайну», кредитной организации до сих пор не возвращены. Это подтверждают судебные акты. Сегодня Арбитражный суд Свердловской области вынесет решение по заявлению конкурсного управляющего об аннулировании кредитного договора между «Смартлайн» и «Кольцом Урала». Вероятнее всего, процесс будет слушаться в закрытом режиме.

Поделиться:

Срочные новости, фото и видео событий, очевидцами которых вы стали, сообщайте нам