На Урале завели первое в России дело о незаконных валютных операциях

19:12, 07 Июнь 2016
artsfoncom80959.jpg
Фото: artsfon.com/pic/201602/2560×1440/artsfon.com-80959.jpg
Бизнесмен из Екатеринбурга перевел за границу более 3,3 млрд рублей в долларовом эквиваленте.
Владелец ООО «Манибург» Алексей Бужин предстанет перед судом по статье, которую вперые применили на территории Российской федерации. Полностью она называется «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере».

Как считает следствие, Алексей Бужин с июля по декабрь 2013 года перевел с расчетного счета компании «Манибург» в филиале Азиатско–Тихоокеанского на счет компании «Си Тон Трейдинг Лимитед» в банке «Гонконг Энд Шанхай Банкинг Корпорейшн Лимитед» крупную сумму денег — более 48,8 млн долларов (в рублевом эквиваленте 1,5 млрд рублей). При этом уралец предоставил в российский банк документы, содержащие заведомо недостоверные сведения.

Таким же образом бизнесмен поступил и в ноябре 2013 года: со счета «Манибурга» в филиале банка «Петрокоммерц» он перевел валюту на счет нерезидента, который открыла компания «Хай Тань Трейдинг Лимитед» все в том же банке Гонконга. На этот раз сумма транша составила более 4,5 млн долларов (свыше 148,2 млн рублей). В общем счете Бужин перевел с Урала за границу более 3,3 млрд рублей.

Теперь уголовное дело в отношении «переводчика» направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Свердчеловек. Как я ушел от людей в морг
Наш следующий герой не верит в высшие силы и не стремится кому-либо помогать. Он просто санитар.
Под Пышмой 500 француженок готовятся к родам ради сыра
Экономика
Под Пышмой 500 француженок готовятся к родам ради сыра
Козий кухонный комбайн, УЗИ в стойле и много-много альпийских парнокопытных дам в репортаже ЕТВ.
Жирный бонус: ЕЖК запустил новый цех-спасатель воздуха и маргарина
Экономика
Жирный бонус: ЕЖК запустил новый цех-спасатель воздуха и маргарина
На комбинате пополнение: запущен в работу новый цех. На строительство огромной машины с длинным и непонятным обывателю названием ушло чуть больше года и 800 миллионов рублей. Что уральцу будет от новинки — на простом языке объясняет ЕТВ.
Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге готовятся всплыть со дна
Экономика
Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге готовятся всплыть со дна
Квартиры в Екатеринбурге перестали неумолимо дешеветь — к августу их стоимость замерла, а к сентябрю снизилась на доли процента. Эксперты считают: низкие ставки по ипотеке и деловая активность не оставят ценам шанса на дальнейшее падение.
Журналист Владимир Гридин о носках, как чувстве стиля
ВТБ готов привести в Екатеринбург деньги на метро и кредиты
Экономика
ВТБ готов привести в Екатеринбург деньги на метро и кредиты
Крупный госбанк, недавно завершивший большую реорганизацию, намерен потягаться со Сбербанком и Газпромбанком за участие в больших городских городских проектах
Вика Цыганова: о музыке, мехах и красоте
Зубы на полки. Почему подорожает еда в свердловских магазинах
Экономика
Зубы на полки. Почему подорожает еда в свердловских магазинах
Госдума приняла поправки к закону о торговле, ограничив размер вознаграждения для торговых сетей, чтобы снизить цены на продукты. Почему может наступить обратный эффект? Об этом ЕТВ рассказали чиновник, ритейлер и производитель булочек.
Владимир Черкашин, Сбербанк: «Снизится инфляция, подешевеют и кредиты»
Экономика
Владимир Черкашин, Сбербанк: «Снизится инфляция, подешевеют и кредиты»
Руководитель Уральского банка Сбербанка, подводя итоги года, рассказал, почему они закрывают сельские офисы, кто виноват в воровстве денег с банковских карт и какие отрасли промышленности будут на коне в следующем году.
Планы на год. Рисуем бюджет Екатеринбурга в картинках
Экономика
Планы на год. Рисуем бюджет Екатеринбурга в картинках
Проект городского бюджета прошел первое чтение в гордуме — осталось еще два. ЕТВ изучил и наглядно представил, на что мэрия будет тратить деньги в 2016 г.