На Урале судят аферистов за вывод из банков 150 млн рублей

13:11, 18 Февраль 2016
moshenniki.jpg
Фото с сайта novostivolgograda.ru
Дело межрегиональной преступной группировки банкиров и бизнесменов под предводительством екатеринбургского предпринимателя «раскручивают» с 2010 года.
На ВИЗе мигранты штурмуют центр УФМС
В миграционной службе объясняют: такая ситуация происходит каждый год.
К рассмотрению уголовного дела в отношении 14 предполагаемых членов группировки, которую возглавляла екатеринбурженка Елена Поспелова, приступили в кировском райсуде Екатеринбурга, пишет «Коммерсантъ-Урал». Банкиров и предпринимателей обвиняют в мошенничестве, легализации преступных доходов и участии в преступном сообществе

Уголовное преследование подсудимых началось в 2010 году. Тогда уголовное дело возбудили в отношении екатеринбургского предпринимателя Елены Поспеловой, которая подозревалась в организации преступных схем по хищению денег у кредитно-финансовых учреждений УрФО. По версии следствия, Поспелова в 2007 году создала преступную группировку, в которую вошли ее друзья и знакомые, работающие в бизнесе и банках — ВУЗ-банк, Челиндбанк, Промсвязьбанк, Бинбанк и Урса-банк (позже — МДМ-банк).

Члены группировки создавали фирмы-однодневки и брали кредиты от 100 тысяч рублей до 2 млн рублей. Сначала компании оплачивали выданные кредиты, но потом ликвидировались в связи с банкротством. По версии следствия, с 2007 года по 2009 год преступному сообществу удалось похитить порядка 150 млн рублей, на которые члены сообщества приобрели офисное здание в Кушве, стали совладельцами ТРЦ в Новосибирской области и приобрели недвижимость в екатеринбургском клубном доме «Тихвинъ».

Как рассказал изданию один из участников дела, свою вину подсудимые не признают, так как считают, что сделки носили гражданско-правовой характер между пострадавшими банками и компаниями, на которые оформлялись кредитные линии, и эти сделки не нарушают действующего законодательства.

Полезняк на ЕТВ
Отбиваемся от коллекторов.
Комментарии
Афиша не для всех: выходные по классике и на спорте
Развлечения
Афиша не для всех: выходные по классике и на спорте
Снова пятница на календаре, а это значит, что пришла пора планировать выходные с пользой и запасаться развлекательными планами на будущее. В очередном выпуске нашей афиши мы собрали мероприятия, которые, вероятно, придутся вам по душе.
Площадь эволюции. Выдающийся двор типового Эльмаша
Городские истории
Площадь эволюции. Выдающийся двор типового Эльмаша
Эти шлакоблочные дома, построенные для работников Турбинки буквально посреди леса, были обречены на снос. Пока жильцы не помешали кусочку советской истории кануть в Лету, взяв управление в свои руки.
Страшный суд ЕТВ. Изучаем новостройки Уктуса Левобережного
Городские истории
Страшный суд ЕТВ. Изучаем новостройки Уктуса Левобережного
Лес и пруд, свежий воздух и одновременная близость центра города — вот что заманило в этот район многих его обитателей. Переехав, они обнаружили и минусы. Как живется по ту сторону Исети, ЕТВ рассказали очевидцы.
Мини-Мы. Как защититься от агрессии особых детей
Городские истории
Мини-Мы. Как защититься от агрессии особых детей
Подросток с психическими отклонениями калечит собственную мать, кто виноват — врачи, сами родители или диагноз? Кто отвечает за поведение особых детей в обществе, разбирался ЕТВ.
ЗЖЛ. Филиппинский Ройзман и убийственный миф о нарковойнах Манилы
События
ЗЖЛ. Филиппинский Ройзман и убийственный миф о нарковойнах Манилы
Эскадроны смерти и тысячи убитых — вот что пишут о ситуации в Маниле крупные международные издания. Где кончается правда и начинается зловещая городская легенда? Рассказывает корреспондент ЕТВ в сериале «Записки Жени Лобанова».
Наш гонец в Донецк. Свердловчанка о своих донбасских каникулах
События
Наш гонец в Донецк. Свердловчанка о своих донбасских каникулах
Залитые в бетон банкоматы, компостеры в трамваях и ухоженные набережные: жительница Екатеринбурга рассказывает о новогодних каникулах, которые она провела в столице ДНР.
Площадь эволюции. Типовые сталинки типичного Свердловска
Городские истории
Площадь эволюции. Типовые сталинки типичного Свердловска
Типовые сталинки, притаившиеся за Управлением дороги, — кусочек тихого центра, хранящего историю Свердловска. Когда-то здесь разводили кур и кроликов прямо в квартирах, нынешние жильцы готовятся к борьбе за существование своих домов.
Черви козыри. Как уральцы попали на фейкбук
События
Черви козыри. Как уральцы попали на фейкбук
Друг отметил вас на видео? Возможно, это не долгожданное признание, а симптом вирусной эпидемии, которая разразилась в популярной соцсети. Уральские гении IT рассказывают, как избавиться от заразы и не лишиться кредитки.
Король Лев. Поэт Рубинштейн о публике и пабликах
Городские истории
Король Лев. Поэт Рубинштейн о публике и пабликах
Молодые поэты обретают популярность за несколько постов в «Фейсбуке», а уже известные — используют свои страницы как дневники. Как изменилась поэзия в эпоху соцсетей, рассказал концептуалист Лев Рубинштейн, который приехал в Екатеринбург.