На Урале судят аферистов за вывод из банков 150 млн рублей

13:11, 18 Февраль 2016
moshenniki.jpg
Фото с сайта novostivolgograda.ru
Дело межрегиональной преступной группировки банкиров и бизнесменов под предводительством екатеринбургского предпринимателя «раскручивают» с 2010 года.
На ВИЗе мигранты штурмуют центр УФМС
В миграционной службе объясняют: такая ситуация происходит каждый год.
К рассмотрению уголовного дела в отношении 14 предполагаемых членов группировки, которую возглавляла екатеринбурженка Елена Поспелова, приступили в кировском райсуде Екатеринбурга, пишет «Коммерсантъ-Урал». Банкиров и предпринимателей обвиняют в мошенничестве, легализации преступных доходов и участии в преступном сообществе

Уголовное преследование подсудимых началось в 2010 году. Тогда уголовное дело возбудили в отношении екатеринбургского предпринимателя Елены Поспеловой, которая подозревалась в организации преступных схем по хищению денег у кредитно-финансовых учреждений УрФО. По версии следствия, Поспелова в 2007 году создала преступную группировку, в которую вошли ее друзья и знакомые, работающие в бизнесе и банках — ВУЗ-банк, Челиндбанк, Промсвязьбанк, Бинбанк и Урса-банк (позже — МДМ-банк).

Члены группировки создавали фирмы-однодневки и брали кредиты от 100 тысяч рублей до 2 млн рублей. Сначала компании оплачивали выданные кредиты, но потом ликвидировались в связи с банкротством. По версии следствия, с 2007 года по 2009 год преступному сообществу удалось похитить порядка 150 млн рублей, на которые члены сообщества приобрели офисное здание в Кушве, стали совладельцами ТРЦ в Новосибирской области и приобрели недвижимость в екатеринбургском клубном доме «Тихвинъ».

Как рассказал изданию один из участников дела, свою вину подсудимые не признают, так как считают, что сделки носили гражданско-правовой характер между пострадавшими банками и компаниями, на которые оформлялись кредитные линии, и эти сделки не нарушают действующего законодательства.

Полезняк на ЕТВ
Отбиваемся от коллекторов.
Комментарии
Как сотни людей ищут пропавшего в Рефтинском малыша Диму
Происшествия
Как сотни людей ищут пропавшего в Рефтинском малыша Диму
В 90 километрах от Екатеринбурга продолжается поисковая операция. ЕТВ узнал, кто ищет четырехлетнего мальчика, оставленного родителями без присмотра на пару минут и пропавшего без следа.
Свердловских шашлычников будут ловить полиция, беспилотники и пожарные
Происшествия
Свердловских шашлычников будут ловить полиция, беспилотники и пожарные
В минувшие выходные уральцы неслабо отожгли на природе, организовав полторы сотни лесных пожаров. Пламенных фанатов шашлыка будут преследовать на земле и в небе и безжалостно карать рублем.
Детсадовский пироман терроризирует веранды Екатеринбурга
Происшествия
Детсадовский пироман терроризирует веранды Екатеринбурга
Уже несколько детских садов города пострадали от поджогов. Неизвестный злодей (или злодеи) предает огню веранды по всему городу. ЕТВ прошелся по следам огнелюба-детоненавистника.