На Урале завели первое в России дело о незаконных валютных операциях

19:12, 07 Июнь 2016
artsfoncom80959.jpg
Фото: artsfon.com/pic/201602/2560×1440/artsfon.com-80959.jpg
Бизнесмен из Екатеринбурга перевел за границу более 3,3 млрд рублей в долларовом эквиваленте.
Владелец ООО «Манибург» Алексей Бужин предстанет перед судом по статье, которую вперые применили на территории Российской федерации. Полностью она называется «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере».

Как считает следствие, Алексей Бужин с июля по декабрь 2013 года перевел с расчетного счета компании «Манибург» в филиале Азиатско–Тихоокеанского на счет компании «Си Тон Трейдинг Лимитед» в банке «Гонконг Энд Шанхай Банкинг Корпорейшн Лимитед» крупную сумму денег — более 48,8 млн долларов (в рублевом эквиваленте 1,5 млрд рублей). При этом уралец предоставил в российский банк документы, содержащие заведомо недостоверные сведения.

Таким же образом бизнесмен поступил и в ноябре 2013 года: со счета «Манибурга» в филиале банка «Петрокоммерц» он перевел валюту на счет нерезидента, который открыла компания «Хай Тань Трейдинг Лимитед» все в том же банке Гонконга. На этот раз сумма транша составила более 4,5 млн долларов (свыше 148,2 млн рублей). В общем счете Бужин перевел с Урала за границу более 3,3 млрд рублей.

Теперь уголовное дело в отношении «переводчика» направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Свердчеловек. Как я ушел от людей в морг
Наш следующий герой не верит в высшие силы и не стремится кому-либо помогать. Он просто санитар.
Комментарии
Уральский спасатель: «Работаем на остатках энтузиазма»
Городские истории
Уральский спасатель: «Работаем на остатках энтузиазма»
Сотрудники МЧС каждый день выручают других из беды, а между тем сами находятся в ситуации постоянного стресса. Мизерная зарплата, нехватка оборудования и другие причины, которые привели спасателя из Екатеринбурга к самоубийству.
От обороны — в нападение. Кто спасет «Урал»?
События
От обороны — в нападение. Кто спасет «Урал»?
Свердловский клуб лихорадит. На зимние каникулы клуб ушел, занимая «скользкую» 13 позицию, пережив подозрения в «договорняке» с «Тереком», смену тренера, невзрачную игру «звезды» Павлюченко. Подводим итоги первой части сезона.
Афиша не для всех: пробуем кино и пляшем под «Сансару»
Развлечения
Афиша не для всех: пробуем кино и пляшем под «Сансару»
Очередная афиша переполнена фильмами и музыкой, так что устраивайтесь поудобнее, берите календарь и начинайте планировать увлекательные выходные.
Площадь эволюции. Первая «сталинка» Свердловска
Городские истории
Площадь эволюции. Первая «сталинка» Свердловска
Квартиры на 2,5 комнаты, потолки высотой в 3,4 метра, встроенная баня и подвалы для дров, вид на ипподром и стена-холодильник: Дом Энергетиков на улице Московской послужил городу мостом для перехода от конструктивизма к классицизму.
От заката до Рассветной. Страшный суд на ЕТВ
Городские истории
От заката до Рассветной. Страшный суд на ЕТВ
Сегодня речь пойдет о новых домах на краю ЖБИ. Хорошо ли живется в двух шагах от Каменных палаток и шумного карьера? Почему так долго добираться до такого близкого центра? О плюсах и минусах своего района нам рассказали местные жители.
Мэрский вид спорта. Куда побежал зимний Екатеринбург?
События
Мэрский вид спорта. Куда побежал зимний Екатеринбург?
Не успев остановиться с лета, Екатеринбург спортивный побежал зимой: атлеты в легких куртках подрезают облаченных в пуховики и шубы прохожих. Почему бегать по снегу не только модно, но и полезно — объясняет марафонец Эрик Хасанов.
Бизнес-2000 vs Бизнес-2010: как на Урале деловой климат теплеет
Городские истории
Бизнес-2000 vs Бизнес-2010: как на Урале деловой климат теплеет
Лови волну. Надейся только на себя. Оставайся невидимым для государства. Такими были заповеди предпринимателей, открывавших свое дело 15 лет назад. Изменились времена, изменились и ценности. Руку на пульсе уральского бизнеса подержал ЕТВ.
Налог на милосердие. Кто кормит благотворительные фонды Екатеринбурга
Городские истории
Налог на милосердие. Кто кормит благотворительные фонды Екатеринбурга
Если общественная организация существует, значит, кто-то на ней зарабатывает. Стоит ли переводить деньги благотворителям, сколько стоят их услуги — и нужны ли вообще посредники в благородном деле помощи нуждающимся? Ответы искал ЕТВ.
Город как часы. Путь Екатеринбурга к чистой горячей воде
Городские истории
Город как часы. Путь Екатеринбурга к чистой горячей воде
В светлом и теплом будущем жители уральской столицы будут наливать кофе прямо из горячего крана и экономить тысячи на отоплении. Как это могло бы быть, и почему переход на закрытую схему ГВС завис в воздухе, разбирался ЕТВ.