На Урале завели первое в России дело о незаконных валютных операциях

19:12, 07 Июнь 2016
artsfoncom80959.jpg
Фото: artsfon.com/pic/201602/2560×1440/artsfon.com-80959.jpg
Бизнесмен из Екатеринбурга перевел за границу более 3,3 млрд рублей в долларовом эквиваленте.
Владелец ООО «Манибург» Алексей Бужин предстанет перед судом по статье, которую вперые применили на территории Российской федерации. Полностью она называется «совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на банковские счета одного нерезидента с предоставлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, о целях и назначении перевода, в особо крупном размере».

Как считает следствие, Алексей Бужин с июля по декабрь 2013 года перевел с расчетного счета компании «Манибург» в филиале Азиатско–Тихоокеанского на счет компании «Си Тон Трейдинг Лимитед» в банке «Гонконг Энд Шанхай Банкинг Корпорейшн Лимитед» крупную сумму денег — более 48,8 млн долларов (в рублевом эквиваленте 1,5 млрд рублей). При этом уралец предоставил в российский банк документы, содержащие заведомо недостоверные сведения.

Таким же образом бизнесмен поступил и в ноябре 2013 года: со счета «Манибурга» в филиале банка «Петрокоммерц» он перевел валюту на счет нерезидента, который открыла компания «Хай Тань Трейдинг Лимитед» все в том же банке Гонконга. На этот раз сумма транша составила более 4,5 млн долларов (свыше 148,2 млн рублей). В общем счете Бужин перевел с Урала за границу более 3,3 млрд рублей.

Теперь уголовное дело в отношении «переводчика» направлено в Железнодорожный районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Свердчеловек. Как я ушел от людей в морг
Наш следующий герой не верит в высшие силы и не стремится кому-либо помогать. Он просто санитар.
Комментарии
Страшный суд ЕТВ. Изучаем новостройки Уктуса Левобережного
Городские истории
Страшный суд ЕТВ. Изучаем новостройки Уктуса Левобережного
Лес и пруд, свежий воздух и одновременная близость центра города — вот что заманило в этот район многих его обитателей. Переехав, они обнаружили и минусы. Как живется по ту сторону Исети, ЕТВ рассказали очевидцы.
Мини-Мы. Как защититься от агрессии особых детей
Городские истории
Мини-Мы. Как защититься от агрессии особых детей
Подросток с психическими отклонениями калечит собственную мать, кто виноват — врачи, сами родители или диагноз? Кто отвечает за поведение особых детей в обществе, разбирался ЕТВ.
ЗЖЛ. Филиппинский Ройзман и убийственный миф о нарковойнах Манилы
События
ЗЖЛ. Филиппинский Ройзман и убийственный миф о нарковойнах Манилы
Эскадроны смерти и тысячи убитых — вот что пишут о ситуации в Маниле крупные международные издания. Где кончается правда и начинается зловещая городская легенда? Рассказывает корреспондент ЕТВ в сериале «Записки Жени Лобанова».
Наш гонец в Донецк. Свердловчанка о своих донбасских каникулах
События
Наш гонец в Донецк. Свердловчанка о своих донбасских каникулах
Залитые в бетон банкоматы, компостеры в трамваях и ухоженные набережные: жительница Екатеринбурга рассказывает о новогодних каникулах, которые она провела в столице ДНР.
Площадь эволюции. Типовые сталинки типичного Свердловска
Городские истории
Площадь эволюции. Типовые сталинки типичного Свердловска
Типовые сталинки, притаившиеся за Управлением дороги, — кусочек тихого центра, хранящего историю Свердловска. Когда-то здесь разводили кур и кроликов прямо в квартирах, нынешние жильцы готовятся к борьбе за существование своих домов.
Черви козыри. Как уральцы попали на фейкбук
События
Черви козыри. Как уральцы попали на фейкбук
Друг отметил вас на видео? Возможно, это не долгожданное признание, а симптом вирусной эпидемии, которая разразилась в популярной соцсети. Уральские гении IT рассказывают, как избавиться от заразы и не лишиться кредитки.
Король Лев. Поэт Рубинштейн о публике и пабликах
Городские истории
Король Лев. Поэт Рубинштейн о публике и пабликах
Молодые поэты обретают популярность за несколько постов в «Фейсбуке», а уже известные — используют свои страницы как дневники. Как изменилась поэзия в эпоху соцсетей, рассказал концептуалист Лев Рубинштейн, который приехал в Екатеринбург.
ЗЖЛ. Манила — надежда веселых трущоб
События
ЗЖЛ. Манила — надежда веселых трущоб
Это очень необычный город — бедный, но щедрый, жестокий, но веселый. Чтобы понять Манилу, надо в ней жить. В сериале «Записки Жени Лобанова» корреспондент ЕТВ рассказывает, как столица Филиппин ломает шаблоны и вправляет мозги.
Модная классика: изучаем гардероб священнослужителей
Городские истории
Модная классика: изучаем гардероб священнослужителей
В облачении служителей храмов не случайны каждая деталь и даже цвет — в зависимости от праздника фелонь (риза) священника может быть красной, зеленой, белой или желтой. В тонкостях церковных одеяний мы разбирались с двумя героями.