На Урале адвоката и директора ждет суд за вывод рублей через оффшоры

21:19, 17 Август 2016
fizj4l0gvmc1111.jpg
Фото: shutterstock
Сообщникам удалось перевести за границу более 1,5 млрд рублей.
Электруум мобиле
Как на Среднем Урале прививают любовь к делу Илона Маска
Расследование уголовного дела в отношении 42-летнего адвоката и 33-летней руководительницы частной фирмы завершили сыщики по особо важным делам. Фигурантам вменяют сразу несколько статей, среди них — перевод средств за рубеж по фиктивным документам, создание юрлица через подставных лиц и уклонение от обязанностей по репатриации. 

Сообщники были знакомы уже в 2013 году. Тогда, как считает следствие, они зарегистрировали несколько фирм-однодневок и с помощью них вывели в банки Латвии и Гонконга более полутора миллиардов рублей. «За осуществление незаконных банковских операций по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования сообщники получали вознаграждение в размере не менее 0,65 процентов от суммы каждой проведенной операции. В действительности же никакое оборудование в Россию из-за рубежа фактически не поставлялось»,  — говорят в СК. 

Фиктивные договоры заключались с иностранными организациями, зарегистрированными в Англии и КНР. Фирмы фактически не осуществляли коммерческую деятельность, а их учредителями являлись граждане стран, имеющих статус оффшорных зон (Республика Панама и Республика Белиз). 

Дело уже направлено в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга, где в ближайшее время оно будет рассмотрено по существу.
Жильцов разваливающегося барака на Уралмаше расселили
Возле дома на Энтузиастов, 22 полиция и УК установили дежурство
Комментарии
Свердчеловек. Как я достаю людей с того света
Городские истории
Свердчеловек. Как я достаю людей с того света
История Игоря Листова — роман с пылающими страницами. Влюбленный в работу, он 15 лет проводил в разъездах, спасая жизни больших и маленьких людей. Игорь Листов — анестезиолог-реаниматолог, отдавший большую часть карьеры медицине катастроф.
Уральский звездовоз
Городские истории
Уральский звездовоз
Стиранные полотенца, жрицы любви и билеты на самолет для арфы: ЕТВ узнал все о причудах артистов, которые приезжают с концертами в Екатеринбург.
ЗЖЛ. Чайные потомки опиумных королей
События
ЗЖЛ. Чайные потомки опиумных королей
Когда-то деревня Месалонг была пристанищем китайцев-антикоммунистов, потом — крупнейшим наркоцентром Таиланда. Но теперь маки сменились чайными кустами. О мирном теперь царстве улуна — в сериале «Записки Жени Лобанова».
Полезняк на ЕТВ. Разбираемся в колебаниях валют и множим прибыль
Полезняк
Полезняк на ЕТВ. Разбираемся в колебаниях валют и множим прибыль
В середине февраля курсы валют опустились ниже отметки в 60 рублей, чего не случалось с июня 2015 года. Многие уральцы в панике бросились скупать доллары и евро. Насколько это оправдано и как уберечь свои накопления — читайте в полезняке.
Народная Екаграфия
Городские истории
Народная Екаграфия
Достопримечательности уральской столицы с каждым годом притягивают все больше туристов. Однако ориентироваться в них гостям города бывает непросто, потому что местные жители называют памятники совсем не так, как путеводители.
Боевые духи. Уральские новобранцы единоборств
События
Боевые духи. Уральские новобранцы единоборств
Закрытая клетка, гул толпы и незнакомый противник: сотни простых уральских парней рвутся на турниры, где не заработают ни копейки. Феномен свердловской суровости раскрыл ЕТВ организатор любительских и профессиональных схваток.
Вот это новость! Главные события Екатеринбурга в одной картинке
Город
Вот это новость! Главные события Екатеринбурга в одной картинке
Еженедельный дайджест новостей уральской столицы, который можно читать, а можно смотреть.
Лаборатроллия на ЕТВ: «грибок» толпы
Лаборатроллия
Лаборатроллия на ЕТВ: «грибок» толпы
Творческий десант ЕТВ, не жалея сил и нервов, меняет махровую эстраду на экспириенс в царстве «Грибов».
Провальный дауншифтинг. Юрий Немытых — падающая звезда Екатеринбурга
Городские истории
Провальный дауншифтинг. Юрий Немытых — падающая звезда Екатеринбурга
Один из самых блестящих экономических журналистов Екатеринбурга вернулся в город после нескольких лет в Таиланде, где он бомжевал и сидел в тюрьме. ЕТВ рассказывает удивительную историю о том, как неукрощенные страсти погубили талант.