На Урале адвоката и директора ждет суд за вывод рублей через оффшоры

21:19, 17 Август 2016
fizj4l0gvmc1111.jpg
Фото: shutterstock
Сообщникам удалось перевести за границу более 1,5 млрд рублей.
Электруум мобиле
Как на Среднем Урале прививают любовь к делу Илона Маска
Расследование уголовного дела в отношении 42-летнего адвоката и 33-летней руководительницы частной фирмы завершили сыщики по особо важным делам. Фигурантам вменяют сразу несколько статей, среди них — перевод средств за рубеж по фиктивным документам, создание юрлица через подставных лиц и уклонение от обязанностей по репатриации. 

Сообщники были знакомы уже в 2013 году. Тогда, как считает следствие, они зарегистрировали несколько фирм-однодневок и с помощью них вывели в банки Латвии и Гонконга более полутора миллиардов рублей. «За осуществление незаконных банковских операций по подложным документам о якобы заключенных договорах поставки строительного оборудования сообщники получали вознаграждение в размере не менее 0,65 процентов от суммы каждой проведенной операции. В действительности же никакое оборудование в Россию из-за рубежа фактически не поставлялось»,  — говорят в СК. 

Фиктивные договоры заключались с иностранными организациями, зарегистрированными в Англии и КНР. Фирмы фактически не осуществляли коммерческую деятельность, а их учредителями являлись граждане стран, имеющих статус оффшорных зон (Республика Панама и Республика Белиз). 

Дело уже направлено в Верх-Исетский райсуд Екатеринбурга, где в ближайшее время оно будет рассмотрено по существу.
Жильцов разваливающегося барака на Уралмаше расселили
Возле дома на Энтузиастов, 22 полиция и УК установили дежурство
Комментарии
Под Пышмой 500 француженок готовятся к родам ради сыра
Экономика
Под Пышмой 500 француженок готовятся к родам ради сыра
Козий кухонный комбайн, УЗИ в стойле и много-много альпийских парнокопытных дам в репортаже ЕТВ.
Жирный бонус: ЕЖК запустил новый цех-спасатель воздуха и маргарина
Экономика
Жирный бонус: ЕЖК запустил новый цех-спасатель воздуха и маргарина
На комбинате пополнение: запущен в работу новый цех. На строительство огромной машины с длинным и непонятным обывателю названием ушло чуть больше года и 800 миллионов рублей. Что уральцу будет от новинки — на простом языке объясняет ЕТВ.
Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге готовятся всплыть со дна
Экономика
Цены на вторичное жилье в Екатеринбурге готовятся всплыть со дна
Квартиры в Екатеринбурге перестали неумолимо дешеветь — к августу их стоимость замерла, а к сентябрю снизилась на доли процента. Эксперты считают: низкие ставки по ипотеке и деловая активность не оставят ценам шанса на дальнейшее падение.
ВТБ готов привести в Екатеринбург деньги на метро и кредиты
Экономика
ВТБ готов привести в Екатеринбург деньги на метро и кредиты
Крупный госбанк, недавно завершивший большую реорганизацию, намерен потягаться со Сбербанком и Газпромбанком за участие в больших городских городских проектах
Зубы на полки. Почему подорожает еда в свердловских магазинах
Экономика
Зубы на полки. Почему подорожает еда в свердловских магазинах
Госдума приняла поправки к закону о торговле, ограничив размер вознаграждения для торговых сетей, чтобы снизить цены на продукты. Почему может наступить обратный эффект? Об этом ЕТВ рассказали чиновник, ритейлер и производитель булочек.
Владимир Черкашин, Сбербанк: «Снизится инфляция, подешевеют и кредиты»
Экономика
Владимир Черкашин, Сбербанк: «Снизится инфляция, подешевеют и кредиты»
Руководитель Уральского банка Сбербанка, подводя итоги года, рассказал, почему они закрывают сельские офисы, кто виноват в воровстве денег с банковских карт и какие отрасли промышленности будут на коне в следующем году.
Планы на год. Рисуем бюджет Екатеринбурга в картинках
Экономика
Планы на год. Рисуем бюджет Екатеринбурга в картинках
Проект городского бюджета прошел первое чтение в гордуме — осталось еще два. ЕТВ изучил и наглядно представил, на что мэрия будет тратить деньги в 2016 г.
Курсовое безумие взвинтило продажи валюты в Екатеринбурге
Экономика
Курсовое безумие взвинтило продажи валюты в Екатеринбурге
В банковских офисах уральской столицы все спокойно, но это спокойствие обманчиво. На деле мы спешно скупаем доллары и евро — только в Сбербанке за день объем операций с валютой вырос на 30%. И это по самым высоким ценам за полгода.
В ВУЗ-банк введена временная администрация ЦБ
В ВУЗ-банк введена временная администрация ЦБ
Регулятор опубликовал официальное сообщение о дальнейшей судьбе банков группы «Лайф», в одночасье «осиротевших» после отзыва лицензии у материнского Пробизнесбанка.